（信宜新聞網(wǎng)/訊）注冊投資管理公司，租來服務(wù)器搭建虛擬黃金交易平臺，在網(wǎng)上以理財“專家”身份推薦參與投資，騙得錢財后讓你認為自己只是投資失敗。昨日，惠州市公安局召開新聞發(fā)布會通報，廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司(下稱鑫夢)接連遭到惠州等多個城市82名被騙者舉報，惠州警方出擊，在廣州帶回涉案人員34人，刑拘該公司20人。僅82名報案者被騙金額就達700余萬元。
11月18日，專案組民警對位于廣州白云區(qū)三元里某大廈15樓的廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司采取收網(wǎng)行動，現(xiàn)場帶回涉案人員34人，扣押涉案電腦79臺(其中臺式電腦56臺，筆記本電腦23臺)，據(jù)初步統(tǒng)計，涉案金額高達1000多萬元，受騙上當?shù)氖芎θ吮榧叭珖鞯亍?/p>
據(jù)介紹，涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人鄧某志(男，28歲，湖南省藍山縣人)等20人已被惠州市公安機關(guān)依法予以刑事拘留，其中林某杰(男，28歲，福建省南平人)等10人已被批準逮捕。
據(jù)交代，以林某杰、周某平(男，29歲，湖南人，在逃)等6人為股東的犯罪團伙，2013年以來先后注冊兩間公司(廣州西點投資管理有限公司和廣東鑫夢貴金屬經(jīng)營有限公司)，租賃LO K、FT P等兩個帶有自控風(fēng)險程序的交易平臺，招募、培訓(xùn)大量“業(yè)務(wù)員”，以虛假身份、夸大投資回報、提供贈金等方式誘騙受害人進行現(xiàn)貨黃金投資。
該團伙詐騙步驟如下：招聘培訓(xùn)一批投資“業(yè)務(wù)員”，教授詐騙技巧。“業(yè)務(wù)員”以虛假身份通過Q Q，向事主不斷灌輸投資黃金能獲取高額回報的理念。一旦事主有意向，立即由公司的團隊經(jīng)理跟進，向事主介紹如何下載交易平臺客戶端、如何操作、引誘事主投資。事主一旦上當，就由公司總監(jiān)假扮理財師、專家，通過其公司組建的理財Q群、語音聊天室等，推介買進賣出時間節(jié)點，讓事主獲取一定收益。該公司還通過設(shè)置V IP投資金額門檻以及優(yōu)惠活動等引誘事主投資更多。該公司均能通過系統(tǒng)后臺，全程控制交易活動。期間，一旦事主警覺想退出交易，公司則以各種理由推脫，讓其無法收回資金。
