“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專案偵辦現(xiàn)場。

深圳警方對外通報(bào)了多起證券期貨類犯罪案件，截至目前，共破獲涉及證券期貨領(lǐng)域犯罪案件85宗，搗毀犯罪窩點(diǎn)20個，刑拘犯罪嫌疑人132人，逮捕116人，移送起訴115人。

市公安局經(jīng)偵局副局長楊弘介紹，從今年破獲的案件來看，深圳當(dāng)前證券期貨犯罪案件具有三大特點(diǎn)：一是社會危害大。證券期貨犯罪涉案金額大，社會影響面廣，涉及投資者眾多，嚴(yán)重危及資本市場運(yùn)行安全和經(jīng)濟(jì)社會秩序。二是專業(yè)性強(qiáng)，資本市場關(guān)系復(fù)雜，涉及證券、期貨、法律、會計(jì)、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等諸多領(lǐng)域，犯罪嫌疑人往往具有較深的專業(yè)背景，熟悉資本市場運(yùn)行規(guī)則和信息技術(shù)。三是查處難度大，證券期貨交易具有無紙化、信息化等特點(diǎn)，犯罪嫌疑人往往利用互聯(lián)網(wǎng)、4G通信等先進(jìn)技術(shù)傳遞信息和意圖，導(dǎo)致偵查取證的難度加大。

案件一

3.5萬人網(wǎng)絡(luò)炒股被騙 涉案超4億元

8月，深圳警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，偵破“5·18”特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙專案，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。

幾個月前，深圳市民方女士報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上輕信別人，下載了網(wǎng)絡(luò)炒股平臺，不到半個月就虧了5萬元，懷疑自己被騙了。接到報(bào)警后，南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對該案進(jìn)行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團(tuán)。5月18日，這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案正式立案。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財(cái)富、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多、做空)，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢，通過微信、QQ、論壇等互聯(lián)網(wǎng)平臺，招攬客戶。

“實(shí)際上，股票交易平臺是假的，錢也都是轉(zhuǎn)在北京一個第三方支付平臺，而客戶進(jìn)行交易，每天的手續(xù)費(fèi)是非常昂貴的�！蹦仙焦�安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長王蒙介紹，以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算，收取客戶每天高達(dá)近7%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人即使行情很好，也嚴(yán)重虧損。

不法分子組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間后，看到各種演講師、分析師、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧。實(shí)際上，一名業(yè)務(wù)員往往冒充炒股投資者，在同一臺電腦登錄多個QQ賬戶，互相吹捧，沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員被包裝成所謂炒股專家、國家級證券分析師，誘惑人們投資。

“有的投資者虧損后，想退出，他們就又會安排人扮演更厲害的‘投資大師’，鼓動投資者追加投資，用各種虛假身份鼓吹，煽動投資者不停加倉�！蓖趺山榻B，該案中，有的人從投資30萬，到追加投資到350萬，最后炒到只剩下十幾萬。

隨著警方調(diào)查深入，這個以新西蘭某集團(tuán)為首，窩點(diǎn)分布中國多個省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙最終浮出水面。

案件二

操縱拉抬股價(jià)“割韭菜”，獲利1.2億

根據(jù)前期接獲線索，市公安局于2016年9月27日對黃某某等人涉嫌操縱證券市場一案立案偵查。

經(jīng)查，2014年1月至10月期間，黃某某團(tuán)伙等7人控制的65個個人和公司的股票賬戶，利用資金優(yōu)勢，以大宗交易接盤方式獲得某股票，接盤后通過二級市場連續(xù)集中交易、反向交易和對倒交易等方式，增加股票的交易量，抬高股價(jià)，吸引散戶資金進(jìn)場接盤，獲利后賣出，賬面盈利1.2億元。

辦案民警介紹，65個股票賬戶，均來自黃某某的親戚朋友，黃某某把這些賬戶資金集中起來，形成規(guī)模效應(yīng)，通過復(fù)雜的操作，抬高股價(jià)后再“割韭菜”。

經(jīng)調(diào)查取證核定，黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個股票賬戶，2014年3月26日至4月23日的連續(xù)20個交易日期間，對倒量占同期市場成交總量的比例為23.93%；2014年7月30日至8月26日的連續(xù)20個交易日期間，對倒量占同期市場成交總量的比例為24.67%。黃某某團(tuán)伙賬戶控制的65個股票賬戶的交易行為對該股票的交易價(jià)量產(chǎn)生了影響，相關(guān)價(jià)量指標(biāo)已達(dá)到我國《刑法》第一百八十二條規(guī)定的“在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，且在該證券連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之二十以上的”。

11月23日，深圳警方已抓獲黃某某等4名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人均對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前此案正進(jìn)一步偵辦中。

案件三

投資經(jīng)理用兒子股票賬戶建“老鼠倉”

根據(jù)前期接獲線索，市公安局于2016年8月5日對鄭某涉嫌利用未公開信息交易一案進(jìn)行立案偵查。經(jīng)查，2010年3月1日至2011年1月20日，犯罪嫌疑人鄭某在某證券公司任職投資經(jīng)理期間，利用自己能夠掌握的證券自營賬戶投資信息，使用其兒子鄭某某賬戶進(jìn)行大量趨同交易。犯罪嫌疑人鄭某在其控制的賬戶上共交易股票37只，成交金額合計(jì)15,076.99萬元，與其管理的公司證券自營賬戶存在趨同交易的品種為20只，占交易品種總量的54.05%；趨同交易金額9,502.23萬元。2016年9月18日，警方將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。犯罪嫌疑人鄭某對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，本案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。